پولشویی - صفحه 2

برچسب ها - پولشویی

ردپای سوء استفاده و رانت این بار در مراکز خصوصی خرید گندم

براساس شنیده ها ،افرادی از سوی این کارخانه به داخل روستاها ومراکز تولید گندم گسیل داده شده و با هزاران ترفند وترغیب نظیر تشویق و اشانتیون به رانندگان کامیون ها ،خواستار تحویل گندم مردم به این مرکز هستند ولو ینکه گندم هم غیر استاندارد باشد !!
کد خبر: ۶۲۳۲۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!

سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
کد خبر: ۵۵۶۹۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

با وجود گردش مالی ۴۰ هزار میلیاردی خیریه‌ها ۱۱ میلیون فقیر داریم

پولشویی، رانت و بالاکشیدن پول‌ها در خیریه‌ها!

حرف کار خیر که به میان می‌آید،خیلی‌ها پای کار می‌آیند تا در این مسیر قدمی بردارند،اما کمی موشکافانه‌ ترکه وارد ماجرا بشوید،متوجه خواهید شد هدف برخی از مؤسساتی که در قالب خیریه فعالیت می‌کنند، واقعاً کار خیر نیست.
کد خبر: ۴۴۷۲۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

استقرارکارشناسان پولشویی بین‌المللی در ایران

وزیر کشور گفت: به کمک مالی زیادی برای مبارزه با مواد مخدر نیاز نداریم، اما اخیرا به ما قول داده‌اند در دفتر ایران، کارشناسان پولشویی بین‌المللی را مستقر کنند تا رد پول‌های کلانی که از راه فروش و ترانزیت مواد مخدر به دست می‌آید را گرفته و نسبت به بلوکه کردن آنها اقدام کنند.
کد خبر: ۳۸۵۶۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

احتمال استفاده داعش ازسیستم مالی ایران

معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به احتمال خطر استفاده داعش از سیستم مالی ایران، بر لزوم مبارزه با داعش در حوزه مالی و بانکی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۱۹۸۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

پولشویی مستند رهبران جهان

درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند.
کد خبر: ۲۰۶۹۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

تدوین۱۳دستورالعمل درباره مبارزه با پولشویی

این لایحه با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحات، به قوه قضاییه فرستاده شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
کد خبر: ۱۹۴۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

سبقت غیرمجاز پولی

کد خبر: ۱۸۲۱۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

پولشویی نجومی "تمساح خلیج فارس"

کد خبر: ۱۷۶۰۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

داشتن بیش از یک حساب ممنوع می‌شود

تابناک: مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۱۲۷۳۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲